Jaká je hotovost - koncept a platební schémata

Dnes se používají různé programy k vydělávání peněz a jejich hotovosti. Plat je považován za právní způsob získání měny vaší země po ruce po práci. Jiné kanály mohou být buď "bílé" - legální, nebo "temné" - podvodné. Například, co je nahé, ne každý ví. A toto je nezákonný způsob praní fondů

Platební postup

Platby v organizacích dochází prostřednictvím účetních výkazů, které odráží celý proces, včetně příchodu peněz v rozpočtu či v hotovosti, pracovních míst a služeb, nákup a opravy a další aktivity. Pak finančníci vypočítají náklady, výdaje a zisky a přenášejí řádné částky peněz ve formě mezd na účet zaměstnanců. Zbytek je zaznamenán v podnikovém rejstříku, shrnut a zahrnut do následujících operací. Všechny akce jsou řádně zdokumentovány a účetní oddělení zasílá daňovému úřadu závěrečné záznamy. To je správný plán interakce: platby - hlášení, kde je vše otevřené a neexistují žádné krádeže. Schémata se ale odhalily zásadně odlišně. Existují nejméně tři algoritmy nelegální a poloprávné manipulace - bílé, černé, s pomocí bank a platebních systémů.

Postup nezákonné bílé nahé

Veřejný účet neprochází žádnými fázemi účetnictví a částky peněz získané v jakékoli činnosti jsou pečlivě skryty z daně. Organizace, které chtějí skrýt ziskovost, údajně objednávají služby na straně stínových společností, kde se podílejí na tajných dohodách. Zde je možné použít různé schémata. Jedná se o neexistující dodávky vybavení, opravy a jiné falešné informace, pro které jsou připravovány pseudo-dokumenty. Instituce se skrývají finanční toky, také posílat peníze k inkasu s určením určité platby. V ideálním případě nejsou poskytovány žádné služby. Je prakticky nemožné je sledovat, protože dvanáct legálních figurín a jednodenních firem je vypůjčeno z kriminální sítě.

Proces nezákonného černého řezání

No, tady je všechno jasné. Zde se peníze vůbec neúčastní žádných operací a nikde se neleží. Na černý trh měna se vypočítává z "ruky v ruce" a samozřejmě daňové úřady ani nehádají o své existenci. V takových situacích se vyšetřovací orgány zabývají bojem proti nezákonnému oběhu peněz. A co je objev bez ohledu na to, všichni občané vědí. Někdy se podařilo skrýt obdržel finanční prostředky z prodaného majetku nebo auto pod polštářem dříve či později tyto řemeslníci ten papír z daňových úřadů, kde nevyhnutelně vysvětleny platby za transakci.

Výběr hotovosti prostřednictvím bank a platebních systémů

Takové převody mohou být buď legální, nebo ne. Často po úspěšných transakcích společnost nebo podnikatel často využívá služby bank a zpracovatelů plateb. A zde znění, co je nahé, má několik významů. Pro skrytí svých příjmů uplatňuje právnická osoba režim opakovaně použitelných převodů:

1. Prostřednictvím sítě uživatelů, kteří se účastní expozice.
2. Prostřednictvím nečistých bank.
3. Za účasti falešných investorů a zprostředkovatelů.
4. Prostřednictvím daru měny jednotlivcům.
5. Prostřednictvím zvláštních finančních agregátů.

V takových situacích je zde srážkové a výběr peněz ze zkrachovalých podniků a vkladů zkrachovalých bank, zatajení mzdy, překlady pro účely trestné činnosti, jako je korupce, terorismu a financování válek. Stát samozřejmě hledá způsoby, jak zastavit nezákonné toky, bude to dál.

Procentní podíl na vyúčtování

Po zvážení podvodných spekulací a zjištění, jaká je expozice, zvážíme závěrečné obchody a jak se jejich procento liší podle nich. A zájem o údajně vykonávané služby, které, jak už chápeme, nejsou dokonce předvídány, jsou plovoucí. Například pro jejich "levé práce" přední lidé a podniky obdrží od 2 do 8% kapitálu z celkové částky inkasa. Platební systémy a banky samozřejmě účtují také poplatky za převody a čím více finančních prostředků se účastní tranzitu klienta, tím menší je procentní podíl, který zveřejňují. Ale nakonec takoví zprostředkovatelé vždy zůstávají ve výhře a také vydělávají za nelegální oběh peněz.

Boj proti nelegálnímu vybírání

Aby se předešlo takovýmto spekulacím a praní špinavých peněz, existují speciální jednotky, které reagují včas na signály a úniky informací. Vypíšeme údaje služby:

1. Daňové úřady provádějí oprávněné kontroly právních úřadů, aby je identifikovali v podezřelých podvodech a podvodech.
2. Rostrud neustále monitoruje platby zaměstnancům tak, aby nedostávaly šedé příjmy v obálek a všechno bylo podle zákona.
3. Banky analyzují účty svých právnických a fyzických klientů a identifikují nelegální obrat peněz a okamžitě o tom podají daňové úřady.
4. Ministerstvo vnitra (MIA) má personál, který se zabývá ekonomickými trestnými činy, které se dostanou na místa podvodů a potlačují odhalování nezákonných peněz.

Takže bez ohledu na to, jak moc vymyslet „šedé eminence“ finančních trestných činů k praní špinavých peněz a skrývat svou hotovost, utajit příjmy a výdaje na veřejné služby, budou dříve či později stane předmětem pozorování bdělé péči o děti a nést právní trest za trestné činy.