Praní peněz: jak se to děje

"Praní špinavých peněz" je proces, který je souborem postupů a metod, které umožňují převod finančních prostředků získaných v důsledku protiprávních činností na jakýkoli jiný majetek. Je třeba zajistit, aby jejich pravý původ zůstal neznámý, skuteční majitelé neznali celou pravdu a orgány neměly zbytečné otázky. "Praní špinavých peněz" je legalizace příjmů. To jsou ty, které jsou získány nelegálně.

Řeč je o získaných prostředků ve formě úplatků jako výkupné, média, které se stávají obětí tváří v tvář v důsledku spáchání loupeže, krádeže, vydírání, terorismu a tak dále. "Praní špinavých peněz" lze pozorovat téměř po jakémkoli trestném činu, který souvisí s nezákonným příjmem. Možnost hrozbu nejen pro společnost, ale i pro ekonomiku.

Praní peněz v Rusku se v podstatě jako v každé jiné zemi uskutečňuje ve třech etapách. První z nich je spojeno s umístěním nelegálně získaných prostředků do finančních institucí, ve druhé fázi se uskutečňují finanční operace, které skrývají skutečnost, že peníze byly získány z trestných prostředků. Na samém konci procesu se kapitál opět vrací k zločincem, nicméně nyní je "čistý". Vrátit to může nejen ve formě peněz, ale také ve formě některých vlastnických práv - existuje mnoho možností.

Praní peněz lze provádět podle různých režimů. Patří k nim využívání bankovních institucí, provádění peněžních transakcí, hazardní hry, nákup a následný prodej šperků, vozidel, kulturní cennosti, akcie, nemovitosti a tak dále. V poslední době se "praní špinavých peněz" provádí i přes internet. Podvody s měnou jsou často pozorovány.

Zároveň se zkušení podvodníci pokoušejí zaměnit všechny stopy a proces "čištění" se provádí co nejtišším způsobem, aniž by byla věnována pozornost. Jejich kroky jsou velmi obtížné sledovat.

"Praní peněz" lze provádět prostřednictvím padělání dokumentace, uzavřením "falešných" smluv, zaváděním nesprávných informací ve zpravodajské dokumentaci. Dnes se používá i falešná půjčka.

Je obecně uznáváno, daňových zločinů, zpětný měny ze zahraničí, stejně jako neplacení cla se nepovažuje za „špinavé peníze“ zdroje, ale obdržené peněžní prostředky v důsledku všeho, co je popsáno výše, může být také považována za „vyprány“.

"Praní peněz" je možné prostřednictvím "levých" společností. Co jsou tyto společnosti? Jsou registrovány s frontmany. Často podle dokladů jsou jejich majitelé ti, kteří již vůbec nejsou naživu. Zde stojí za zmínku i jednodenní společnost. Jsou registrovány pouze proto, aby určitá osoba mohla s pomocí těchto osob provádět potřebná opatření. Při registraci se v tomto případě používají hromadné právní adresy a zakladatelé jsou ve většině případů také falešní. Po likvidaci těchto podniků nejsou žádné stopy, žádné stopy.

Trestní organizace pro praní fondů se mohou zaregistrovat a zcela právnické firmy. Směr jejich činnosti na tom nezáleží. Hlavní věc je, že fungují stabilně a vytvářejí iluzi, že jejich majitel má legální příjem. V případě problémů se zástupci úřadů nebo daňového úřadu uvede, že si tento nebo tento majetek koupil s prostředky získanými od společnosti, kterou založil. To je velmi spolehlivé.

Překvapivě lze praní špinavých peněz provádět bez přílišného rozruchu. Jde o to, že někdy stačí jen počkat na určitou dobu.