Článek 174 trestního zákona. Legalizace (praní) peněžních prostředků nebo jiného majetku získaného jinými osobami z trestných prostředků

Praní peněz nebo jakýkoli jiný majetek v Rusku je považován za závažný trestný čin. A je obvyklé bojovat proti takovým porušením. Pamatujte, že praní špinavých peněz je trestným činem. A pro něj je uložen řádný trest. Ale do jaké míry? Tento článek uvádí článek 174 trestního zákona.

Bez komplikací

Veškeré finanční transakce zahrnující peníze a majetek získaný z trestné činnosti, které slouží k legitimizaci jejich držby, jsou potrestány. Je pravda, že mnoho lidí tvrdí, že trest není příliš závažný.

To je v pořádku. Legalizace peněz nebo jiného majetku předpokládá vydání platby v určité výši jako trest. Až 120 000 rublů. Jako alternativu - odvolání žalovaného na dobu maximálně jeden rok.

Velké velikosti

Ne příliš vážný trest. Ale v uvažované situaci se mnoho nuancí nezohledňuje. Zřídka když praní špinavých peněz nebo majetek nemá žádné přitěžující faktory. Proto stojí za zvážení více populárních scénářů.

Například podle článku 174 trestního řádu Ruské federace se spoléhá na několik dalších forem boje proti praní špinavých peněz, pokud je trestný čin spáchán ve velkém měřítku. Za takových okolností stále existuje pokuta. Zvyšuje se na 200 000 rublů nebo je vyjádřeno velikostí výdělku pachatele po dobu 1-2 let (podle uvážení soudu).

Pracujte a znovu pracujte

Je pravda, že boj proti praní peněz zde nekončí. Za přítomnosti přitěžujících okolností se objevují různé "nové" tresty. Při praní majetku a peněz ve velkých množstvích se to děje.

Jedná se o jmenování nucené práce. Taková práce obvykle nejsou doprovázena hotovostními platbami. Stačí pracovat asi 2 roky. Soud stanoví přesný čas, ale trest nesmí překročit 24 měsíců.

Zatčení vězňů

Je pravda, že „špinavé peníze“, ale spíše lidé zabývající se praní doplňku (nebo jiný majetek), bude potrestán nejen pokuty nebo obecně prospěšných prací. Faktem je, že s trestní odpovědností, mnoho přidružené zbavení svobody. Přesněji, vězení. Podle článku na číslo 174 trestního zákoníku, za legalizaci peněz a majetku získaného žádný trestný čin ve velkém měřítku, takové opatření také koná.

Odnětí svobody bude trvat maximálně 2 roky. Ale to není všechno. Kromě toho může být trestně postižen. Bude to co nejvíce 50 000 rublů. Jako alternativní řešení - stažení žalovaného za 3 měsíce. Jsou to doplňková opatření. V praxi se však nacházejí poměrně často.

Situace a tajná dohoda

A to není konec článku. Koneckonců, někdy "špinavé peníze" a stejný majetek jsou získány předběžnou tajnou dohodou několika osob nebo při použití oficiální pozice. Nezáleží na tom, do jaké míry je trestný čin spáchán - v malém či velkém. Pokud by však s někým došlo k oficiálnímu postoji či k dohodě s někým, připravte se na vážné tresty.

Namísto nucené práce po dobu 3 let, a také můžete být přiděleny omezení svobody. Tento takzvaný podmíněný termín. Trvá až 24 měsíců. Sociální práci je navíc kladeno omezení práce v některých oblastech činnosti, stejně jako možnost obsazení těchto nebo jiných pozic (obvykle vedoucích). Takový zákaz nesmí překročit 36 ​​měsíců.

Jako trest může být také uvěznění. Bude trvat až 5 let. Soudu také ukládá pokutu za praní špinavých peněz tajnou dohodou nebo oficiálním postavením. Budete muset zaplatit až půl milionu rublů. Nebo ztratit příjem za 3 roky. Navíc mohou po vazbě uložit na pachatele omezení svobody. Trvá maximálně 2 roky. Také vedle podmíněného trestu uložil někdy „tabu“ v práci (obsazení některých pracovních míst, jakož i provádět práce ve specifických oblastech) po dobu 36 měsíců.

Organizace a zvláštní velikost

Podle článku 174 trestního řádu Ruské federace jsou někdy nalezeny peníze / majetek nelegálně vypraný, organizovanou skupinou nebo obzvláště velkým měřítkem. Snažte se nezaměňovat organizaci s obvyklou tajnou dohodou. Možná jsou to nejzávažnější formy našeho dnešního zločinu. A jsou podle toho potrestáni.

Nucená práce stále probíhá. Ale budou trvat maximálně 5 let a budou doprovázeny omezením svobody. To na druhou stranu nemůže překročit 2 roky. Je pravda, že není vždy podmíněné období nucené práce. Jako „bonus“ soud může být odsouzen na tři roky do dalších omezení na provádění činností v určitých oblastech, jakož i práva na žádnou konkrétní pozici.

Odnětí svobody je také možné. Ve srovnání se všemi ostatními případy se trest odnětí svobody zvýší. A nyní tento trest bude sedm let. Odnětí svobody mají právo uložit peněžitý trest - buď milion milionů rublů, nebo příjmy občana po dobu 5 let. Podmíněný termín a "tabu" pro pozice a práci také probíhá. Mohou to být až 2 a 5 let, resp.

Komentáře a složení

Článek 174 trestního řádu Ruské federace hraje důležitou roli. Vyjasňuje mnoho nuancí zločinu. Zveřejňuje například, co se rozumí transakce s majetkem nebo penězi. Jedná se o jakoukoli manipulaci s dokumenty zaměřenými na "přizpůsobení" stanovených práv civilního vlastnictví. Mezi takové akce patří darování nebo dědictví. Věnujte pozornost - přijde odpovědnost, i když občan jednou "vypral" peníze nebo majetek.

V článku je ještě důležitější. 174 trestního zákona - zločin. Obecně stojí za pochopení, že výše uvedená opatření se budou vztahovat na vás, když legalizace peněz nebo majetku bude doprovázena nelegálními transakcemi. V tomto případě musí být majetek odvozen od samého začátku zločineckými prostředky. Jinak nebude corpus delicti.

Porušení je doprovázeno přímým záměrem. To znamená, že pachatel chápe, že peníze nebo majetek jsou získávány z trestných prostředků. Všechny okolnosti získání osoby, která vyprávěla finanční prostředky nebo majetek, nemusí být známy. Předmětem je však každá osoba, která provádí finanční transakce nebo transakce s nelegálně získaným majetkem.

V zásadě jsou to všechny důležité body týkající se článku trestního zákona Ruské federace. Je třeba věnovat pozornost poslednímu objasnění. Obzvláště velká velikost transakce začíná z milionu rublů. V opačném případě je zločin považován za spáchaný ve velkém měřítku nebo malý (až 250 000).